التقى وفد من المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع ممثلين عن هيئة الرقابة المالية في كازاخستان لبحث تعزيز العلاقات الثنائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك على هامش الاجتماع العام الثامن والثلاثين للمجموعة الأوروبية الآسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EAG) ، وهي هيئة إقليمية على غرار مجموعة العمل المالي (فاتف) ، والتي عقدت في مدينة ألماتي الكازاخستانية.
استقبل رئيس هيئة الرقابة المالية في كازاخستان زنات إليمانوف ، حميد الزعابي ، مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوفد المرافق الذي يضم علي فيصل بعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية ، ووليد. سعيد العوضي ، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي المالي العالمي (DIFC). ) ، الذين قدموا بعض العروض خلال الاجتماع ، وناقش الطرفان مجموعة من المقترحات الهادفة إلى زيادة التعاون بين البلدين ، فيما أبدى أعضاء الفريق الكازاخستاني اهتمامهم بالتجربة الإماراتية في تطبيق تكنولوجيا المعلومات القائمة على الذكاء الاصطناعي. ، وأكد أن السلطات في كازاخستان تعتزم استكشاف سياسات وممارسات مميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحديد المعاملات المالية المحلية والدولية غير القانونية بشكل أكثر فعالية.
تبادل الزعابي والليمانوف وجهات النظر حول أهمية الاسترداد الفعال للأصول وأعربا عن عزمهما إطلاق أنشطة مشتركة جديدة في مجال الاسترداد الافتراضي للأصول. – استراتيجيات التعليم والتدريب وتنمية قدرات رأس المال البشري في مكافحة الجرائم المالية.
بعد عرض سريع قدمه الوفد الإماراتي حول الأكاديميات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، أبدت هيئة الخدمات المالية في كازاخستان اهتمامها بتسجيل موظفيها في أكاديمية مركز دبي المالي العالمي.
وفي ختام الاجتماع ، أعرب إليمانوف عن تمنياته للسلطات الإماراتية بالتوفيق في استضافة الاجتماع العام لمجموعة إيغمونت الذي سيعقد في الفترة من 3 إلى 7 يوليو في أبوظبي.
(وام)
جاء ذلك على هامش الاجتماع العام الثامن والثلاثين للمجموعة الأوروبية الآسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EAG) ، وهي هيئة إقليمية على غرار مجموعة العمل المالي (فاتف) ، والتي عقدت في مدينة ألماتي الكازاخستانية.
استقبل رئيس هيئة الرقابة المالية في كازاخستان زنات إليمانوف ، حميد الزعابي ، مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوفد المرافق الذي يضم علي فيصل بعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية ، ووليد. سعيد العوضي ، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي المالي العالمي (DIFC). ) ، الذين قدموا بعض العروض خلال الاجتماع ، وناقش الطرفان مجموعة من المقترحات الهادفة إلى زيادة التعاون بين البلدين ، فيما أبدى أعضاء الفريق الكازاخستاني اهتمامهم بالتجربة الإماراتية في تطبيق تكنولوجيا المعلومات القائمة على الذكاء الاصطناعي. ، وأكد أن السلطات في كازاخستان تعتزم استكشاف سياسات وممارسات مميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحديد المعاملات المالية المحلية والدولية غير القانونية بشكل أكثر فعالية.
تبادل الزعابي والليمانوف وجهات النظر حول أهمية الاسترداد الفعال للأصول وأعربا عن عزمهما إطلاق أنشطة مشتركة جديدة في مجال الاسترداد الافتراضي للأصول. – استراتيجيات التعليم والتدريب وتنمية قدرات رأس المال البشري في مكافحة الجرائم المالية.
بعد عرض سريع قدمه الوفد الإماراتي حول الأكاديميات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، أبدت هيئة الخدمات المالية في كازاخستان اهتمامها بتسجيل موظفيها في أكاديمية مركز دبي المالي العالمي.
وفي ختام الاجتماع ، أعرب إليمانوف عن تمنياته للسلطات الإماراتية بالتوفيق في استضافة الاجتماع العام لمجموعة إيغمونت الذي سيعقد في الفترة من 3 إلى 7 يوليو في أبوظبي.
(وام)
التعليقات